豪好意思新材: 对于豪好意思转债可能知足赎回条件的教导性公告

发布日期：2025-03-12 13:42 点击次数：61

证券代码：002988证券简称：豪好意思新材公告编号：2025-010广东豪好意思新材股份有限公司对于“豪好意思转债”可能知足赎回条件的教导性公告本公司及董事会举座成员保证信息涌现的内容确实、准确、完竣，莫得虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏。高出教导：股票代码：002988股票简称：豪好意思新材转债代码：127053转债简称：豪好意思转债转股价钱：17.73元/股转股期限：2022年7月28日至2028年1月23日自2025年2月17日至2025年3月10日时刻，公司股票已有10个往复日的收盘价

证券代码：002988 证券简称：豪好意思新材公告编号：2025-010 广东豪好意思新材股份有限公司对于“豪好意思转债”可能知足赎回条件的教导性公告本公司及董事会举座成员保证信息涌现的内容确实、准确、完竣，莫得虚假纪录、误导性述说或紧要遗漏。高出教导：股票代码：002988 股票简称：豪好意思新材转债代码：127053 转债简称：豪好意思转债转股价钱：17.73 元/股转股期限：2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日自 2025 年 2 月 17 日至 2025 年 3 月 10 日时刻，公司股票已有 10 个往复日的收盘价钱不低于“豪好意思转债”当期转股价 17.73 元/股的 130%（即 23.05 元/ 股）。若在将来触发“豪好意思转债”的有条件赎回条件，即公司股票在职何贯穿三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），凭据《广东豪好意思新材股份有限公司公缔造行可诊治公司债券召募确认书》（以下简称《召募确认书》）中有条件赎回条件的联系商定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的“豪好意思转债”。一、可诊治公司债券基本情况（一）可转债刊行情况经中国证券监督惩处委员会《对于核准广东豪好意思新材股份有限公司公缔造行可诊治公司债券的批复》（证监许可20211182 号）核准，广东豪好意思新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公缔造行了 824 万张可诊治公司债券，每张面值 100 元，召募资金总数 82，400 万元，扣除各项刊行用度（不含税）后的本色召募资金净额为 81，316.57 万元。容诚司帐师事务所（稀疏世俗搭伙）已对公司本次刊行可诊治公司债券召募资金到位情况进行了审验，并出具了《验资诠释》（容诚验字2022230Z0025 号）。（二）可转债上市情况经深交所“深证上〔2022〕196 号”文容许，公司刊行的 82，400 万元可转换公司债券已于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌往复，债券简称“豪好意思转债”，债券代码“127053”。（三）可转债转股期限凭据联系法律、律例和《召募确认书》的礼貌，公司本次刊行的可转债转股期自可转债刊行戒指之日（2022 年 1 月 28 日）起满六个月后的第一个往复日（2022 年 7 月 28 日）起至可诊治公司债券到期日（2028 年 1 月 23 日）止。（四）可转债转股价钱诊治情况公司本次刊行可转债的运行转股价钱为 21.51 元/股，经诊治后的最新转股价钱为 17.97 元/股。转股价钱诊治情况如下：利 0.22 元/股，凭据可诊治公司债券转股价钱诊治的联系条件礼貌，豪好意思转债的转股价钱由正本的 21.51 元/股诊治为 21.29 元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 5 月 9 日（除权除息日）起获胜。详见公司于 2022 年 4 月 28 日涌现的《对于 “豪好意思转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-038）。日召开 2022 年度激动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正豪好意思转债转股价钱的议案》，股民容许董事会向下修正“豪好意思转债”转股价钱的建议；2023 年 5 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正“豪好意思转债”转股价钱的议案》，容许将“豪好意思转债”的转股价钱由正本的 21.29 元/股向下修正为 17.97 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 5 月 15 日起获胜。具体见公司 2023 年 5 月 13 日涌现的《对于向下修正“豪好意思转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-059）。一次会议和 2024 年第二次临时激动大会，审议通过了《对于 2024 年半年度利润，豪好意思转债的转股价钱由 17.97 元/股诊治为 17.73 元/股，诊治后的转分配预案》股价钱自 2024 年 9 月 24 日（除权除息日）起获胜。具体见公司 2024 年 9 月 14 （公告编号：2024- 日涌现的《对于因职权分配诊治“豪好意思转债”转股价钱的公告》二、可诊治公司债券有条件赎回条件凭据公司《召募确认书》的礼貌，“豪好意思转债”有条件赎回条件如下：转股期内，当下述两种情形的纵容一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可诊治公司债券： ①在转股期内，如若公司股票在职何贯穿三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； ②当本次刊行的可诊治公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可诊治公司债券捏有东谈主捏有的可诊治公司债券票面总金额； i：指可诊治公司债券往日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘价诡计，诊治后的往复日按诊治后的转股价钱和收盘价诡计。三、对于预测触发可诊治公司债券有条件赎回条件的具体确认自 2025 年 2 月 17 日至 2025 年 3 月 10 日时刻，公司股票已有 10 个往复日的收盘价钱不低于“豪好意思转债”当期转股价 17.73 元/股的 130%（即 23.05 元/ 股）。凭据《深圳证券往复所上市公司自律监管通常第 15 号——可诊治公司债券》及《召募确认书》等联系礼貌，若在将来触发“豪好意思转债”的有条件赎回条件，即公司股票在职何贯穿三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），届时公司将于触发有条件赎回条件当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加受骗期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的 “豪好意思转债”，并实时扩充信息涌现义务。四、其他事项投资者如需了解“豪好意思转债”的联系条件，敬请查阅公司于 2022 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）涌现的《广东豪好意思新材股份有限公司公缔造行可诊治公司债券召募确认书》。特此公告。广东豪好意思新材股份有限公司董事会
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